Tổng quan Easy Screening LiveEx-Shield
Đánh giá rủi ro là rất quan trọng vì nó giúp các đơn vị xác định các khách hàng có rủi ro cao và thực hiện các biện pháp cần thiết để giám sát các hoạt động tài chính của họ.
Biết khách hàng của bạn (KYC), Siêng năng do khách hàng (CDD) và Nâng cao tinh thần nghiêm túc (EDD) là các chương trình tuân thủ khác giúp các công ty tạo ra các đánh giá rủi ro. Mục đích thứ hai của việc kiểm tra tên là giúp các thực thể xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Biết khách hàng của bạn (KYC), Siêng năng do khách hàng (CDD) và Nâng cao tinh thần nghiêm túc (EDD) là các chương trình tuân thủ khác giúp các công ty tạo ra các đánh giá rủi ro. Mục đích thứ hai của việc kiểm tra tên là giúp các thực thể xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Xem thêm
